Birinci Bölüm Bankacılık Kanununda Yer Alan Suçlar
Madde 152-Düzeltici, İyileştirici Ve Kısıtlayıcı Önlemleri Almamak 15 Açıklama 15 I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 15 Iı- Suçun Konusu 16 Iıı- Suçun Faili 16 Iv- Suçun Ön Koşulu 17 1. Genel Olarak 17 2. Önlem Alınmasını Gerektiren Haller 18 A) Düzeltici Önlemler 19 B) İyileştirici Önlemler 20 C) Kısıtlayıcı Önlemler 21 D) 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 14.Maddesindeki Önlemler 22 V- Suçun Maddi Unsuru 25 Vı- Suçun Manevi Unsuru 26 Vıı- Suçun Nitelikli Hali 27 Vııı-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 27 Ix- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 27 X- Soruşturma Ve Kovuşturma 29 Xı- Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı 29 Madde 156-İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması Ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme 30 Açıklama 30 I- Suçla Korunan Hukuksal Değer 30 Iı- Suçun Konusu 30 Iıı- Suçun Faili 32 Iv- Suçun Maddi Unsuru 32 1) İşlemleri Kayıt Dışı Bırakma Suçu 33 2) İşlemlerin Gerçek Mahiyetlerine Uygun Düşmeyecek Bir Şekilde Muhasebeleştirilmesi Suçu 33 3) Hesap Uygunluğu Sağlanmadan Bilançonun Kapatılması Suçu 34 V- Suçun Manevi Unsuru 34 Vı- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 35 Vıı- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 35 Vııı-Soruşturma Ve Kovuşturma 35 Ix- Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı 36 Yargıtay Kararları 36 Madde 157-Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme 42 Açıklama 42 Madde 159-Sırların Açıklanması 44 Açıklama 44 I- Genel Olarak 44 Iı- Sırların Açıklanması Suçu (Bank. K. 159. Md.) 45 1- Suçla Korunan Hukuksal Değer 45 2- Suçun Konusu 45 3- Suçun Faili 46 4- Suçun Maddi Unsuru 47 5- Suçun Manevi Unsuru 48 6- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 48 7- Suçun Nitelikli Hali 50 8- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 50 9- Suçun Yaptırımı, Görevli Mahkeme Ve Dava Zamanaşımı 50 Yargıtay Kararı 51 Madde 160-Zimmet (Bankacılık Zimmeti) 51 Açıklama 52 I- Suçun Tarihi Gelişimi 52 Iı- Suçla Korunan Hukuksal Değer 54 Iıı- Suçun Faili Ve Mağduru 55 Iv- Suçun Konusu 56 V- Suçun Maddi Unsuru 56 A) Basit Zimmet Suçunun Maddi Unsuru 56 Aa) Suçun Ön Koşulu: Görev Nedeniyle Zilyedliğin Devri Veya Koruma Ve Gözetme Yükümlülüğü 56 Bb) Zimmete Geçirme 57 B) Varsayımsal Zimmet Suçunun Maddi Unsuru 58 Aa) Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması Ya Da Fona Devri 58 Bb) Banka Kaynaklarını Kullandırmak Suretiyle Bankayı Zarara Uğratmak 60 Vı- Suçun Manevi Unsuru 60 Vıı- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 61 Vııı-Suça Ve Cezaya Etki Eden Nedenler 61 1. Bankacılık Zimmeti Suçunun Nitelikli Hali 61 2. Zimmet Suçuna İlişkin Hafifletici Neden 62 3. Etkin Pişmanlık 63 A) Hukuki Niteliği 63 B) Soruşturma Başlamadan Önce Yapılan İade Veya Tazmin 63 C) Kovuşturma Başlamadan Önce Gönüllü Olarak Yapılan İade Veya Tazmin 64 D) Hükümden Önce Gönüllü Olarak Yapılan İade Veya Tazmin 64 Ix- Suçun Özel Görünüş Biçimleri 64 A) Teşebbüs Ve Gönüllü Vazgeçme 64 B) İştirak 65 C) İçtima 65 X- Soruşturma Ve Kovuşturma 67 Xı- Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı 68 I. İstinaf Kararları 69 Iı. Yargıtay Kararları 71
İkinci Bölüm Bankacılık Suçlarında Kovuşturma Usulü
Madde 162-Yazılı Başvuru Ve Müdahale 199 Açıklama 199 A) Genel Olarak 199 B) Yazılı Başvuru Gerektiren Soruşturmalar Ve İstisnaları 200 C) Başvuru Halinde Kurum Veya Fonun Müdahil Sıfatını Kazanması 202 D) İzne Tabi Soruşturmalar 203 I. İstinaf Kararları 205 Iı. Yargıtay Kararları 208 Madde 163-İtiraz Ve Bildirim 212 Açıklama 212 A) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 212 B) Kamu Davası Açılması Halinde Bildirim 214 Madde 164-Özel Görev 214 Açıklama 214 Yargıtay Kararları 216 Madde 165-Bilirkişi İncelemesi 217 Açıklama 218 I. Genel Olarak 218 Iı. Bilirkişi İncelemesine İlişkin Özel Düzenleme (Bank. K.165.Md.) 219 A) Ceza Davalarında Atanan Bilirkişiler 219 B) Hukuk Davalarında Atanan Bilirkişiler 220 Yargıtay Kararları 220 Madde 166-Özel Soruşturma Ve Kovuşturma 225 Açıklama 226 A) Genel Olarak 226 B) Özel Soruşturma Ve Kovuşturma Hükümleri 226 A. Cumhuriyet Savcısının Soruşturmayı Bizzat Yürütmesi 227 B. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin (Cmk 135-138. Md) Uygulanabilmesi 227 Madde 167-İnfaz 228 Açıklama 228 Yargıtay Kararları 228
Üçüncü Bölüm Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Yer Alan Suçlar
Madde 68- Ceza Hükümleri 231 Açıklama 233 1- Tcmb’nın Yapısı, Bankacılık Düzenine Dair Temel Görev Ve Yetkileri 233 2- Tcmbk’nun 68. Maddesinde Yer Alan Suçlar 235 A) Bankalar Ve Mali Kurumlara İlişkin Suçlar (68/I.F.) 236 Aa) 68/I-A Bendi 236 Bb) 68/1-B Bendi 236 Cc) Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü 238 B) Tcmb Mensuplarının İşledikleri Suçlar (68/Iı.F.) 238 Aa) Bankacılık Sırlarını Açıklama Suçu (68/Iı-A Bendi) 239 Aaa) Suçun Basit Hali 239 Bbb) Suçun Nitelikli Hali 239 Bb) Banka Zimmeti Suçu (68/Iı-B Bendi) 240 C) 68/Iıı. Fıkrada Tanımlanan Suçlar 241 Aa) Bankanın İtibarının Zedelenmesi 242 Bb) Bankanın İstediği İstatistikî Bilgi Ve Belgelerin Doğru Olarak Verilmemesi 243 Cc) Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü 244
Dördüncü Bölüm Bankacılıkla İlgili Nitelikli Dolandırıcılık Suçları
Madde 158-Nitelikli Dolandırıcılık 245 1) Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 246 2) Suçun Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 250 I. İstinaf Kararları 251 Iı. Yargıtay Kararları 286 Madde 168-Etkin Pişmanlık 410 Açıklama 411 I- Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği 411 Iı- 168.Maddenin Uygulanma Koşulları 412 A) Maddede Sayılan Suçlardan Birinin Tamamlanmış Olması 412 B) Failin Veya Suça İştirak Eden Kişinin Bizzat Kendisinin Pişmanlık Göstererek İade Veya Tazmini Sağlaması 412 C) Geri Verme Veya Tazminin Suçun Tamamlanmasından Sonra Ve Fakat Hüküm Verilmezden Önceki Evrede Gerçekleştirilmesi 414 D) Kısmi Etkin Pişmanlık 414 E) Karşılıksız Yararlanma Suçunda Etkin Pişmanlık 414
