Küreselleşmenin Karanlık Noktası Organize Suçlar

Doç. Dr. Mahmut CENGİZ

• ORGANİZE SUÇLAR: TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE GELİŞMESİ-1
• Giriş-1
• Organize Suç-2
• Geleneksel ve Sınıraşan Organize Suçların Tanımı-2
• Sınıraşan Organize Suçların Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Süreçler-7
• Küreselleşme ve Yasal Olmayan Ticaret (illicit trade): Sınıraşan Organize Suç Örgütlerine Faaliyet Alanı Oluşması-10
• Küreselleşmenin Sınıraşan Organize Suçların Gelişmesine Neden Olan Sonuçları-12
• Küresel Eşitsizliğin Artması-13
• Özelleştirme, Liberalleştirme ve Serbest Piyasa Ekonomisi Politikaları-13
• Sınıraşan Göçlerin Artması-15
• Enformel Ekonominin Güçlenmesi-16
• Yolsuzluğun Artması-17
• Sınır Kontrollerinin Azalması-18
• Küresel Ağların Güçlenmesi-19
• Teknolojinin Gelişmesi İle Sunulan Fırsatlar-20
• Geleneksel Organize Suç Örgütlerinin Sınıraşan Organize Suç Örgütlerine Dönüşümü-21
• Sınıraşan Organize Suçların Gelişmesi-23
• Sonuç-26
• Kaynakça-27
• ORGANİZE SUÇLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ, ÖRGÜT YAPILARI VE SINIRAŞAN AĞLAR-33
• Giriş-33
• Organize Suçların Tarihsel Gelişimini Açıklamada Kullanılan Yaklaşımlar-33
• Organize Suçlarda Grup Yapıları-37
• Suç Ağları (Networks)-39
• Sınıraşan Suç Örgütlerinin Sosyal Ağ Analizi-44
• Suçluların Birbirleri İle Bağlantısı-44
• Sınıraşan Suç Örgütlerindeki Merkezilik Ölçümü-48
• Klikler, Klanlar ve Aracılar-55
• Sınıraşan Suç Örgütlerinde Aracılar (Brokers)-58
• Sonuç-61
• Kaynakça-61
• ORGANİZE SUÇ FAALİYET ALANLARI-65
• Giriş-65
• Suç Örgütlerinin Faaliyet Alanları-65
• Geleneksel Faaliyet Alanları-66
• Adam Kaçırma-66
• Haraç-67
• Kaçakçılık Faaliyet Alanları-67
• Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı-68
• Göçmen Kaçakçılığı-71
• İnsan Ticareti-74
• Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Arasındaki Farklar-78
• Silah Kaçakçılığı-79
• Sahte Eşya Piyasası-80
• Sigara Kaçakçılığı-81
• Tarihi Eser Kaçakçılığı-83
• Nükleer Madde Kaçakçılığı-84
• Sonuç-85
• Kaynakça-85
• TERÖRÜN FİNANSMANI OLARAK ORGANİZE SUÇLAR-87
• Giriş-87
• Terör ve Organize Suç İle İlgili Tanım Kargaşası-88
• Terör-88
• Terörün Finansmanı: Terör ve Organize Suç Bağlantı Noktaları-90
• Dünyada Terörün Finansmanı-95
• El Kaide-95
• FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri)-96
• Hizbullah-97
• IRA - İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Irish Republican Army)-98
• PKK Terör Örgütü-99
• Sonuç-100
• Kaynakça-101
• ORGANİZE SUÇLARDA AKSESUAR SUÇ: YOLSUZLUK İLİŞKİSİ-103
• Giriş-103
• Yolsuzluk Tanımı-103
• Yolsuzluk Sorunsalı-106
• Yolsuzluk ve Kültür İlişkisi-109
• Yolsuzluk Normları-109
• Yolsuzluk ve Güven İlişkisi-112
• Sosyal Sermaye Olarak Yolsuzluk-114
• Yolsuzluğun İçselleştirilmesi-117
• Yolsuzluk Neden Gündemde-119
• Yolsuzluğun Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler-119
• Küreselleşmede Diğer Karanlık Nokta: Yolsuzluk-122
• Yolsuzlukla Mücadelede Ülke Kategorileri-125
• Çanak Tutan Kategori-126
• Sözde Mücadele Kategorisi-127
• İdeal Mücadele Kategorisi-129
• Yolsuzlukla Mücadele Kategorilerinde Organize Suç ve Yolsuzluk İlişkisi-129
• Türkiye Hangi Kategoride-130
• Organize Suç ve Yolsuzluk İlişkisi-131
• Polis Yolsuzluğu ve Organize Suç İlişkisi-134
• Sonuç-136
• Kaynakça-136
• ORGANİZE SUÇLARDA SON EYLEM HALKASI: KARAPARA-141
• Giriş-141
• Büyüyen Tehdit: Karapara-141
• Tarihte Suç Gelirleri ve Karapara Aklama-143
• Karapara-144
• Karapara ve Kayıtdışı Ekonomi-145
• Karapara Aklama Suçu-146
• Karapara Aklamanın Aşamaları-147
• Yerleştirme Aşaması-147
• Ayrıştırma Aşaması-149
• Bütünleştirme Aşaması-150
• Karapara Aklama Teknikleri-150
• Bankacılık Yöntemi-150
• Nakit Para Kullanılan İşyerleri-151
• Şirinler Yöntemi-151
• Parçalama Yöntemi-151
• Oto Finans Borç Yöntemi-152
• Paravan Şirketler Kurmak-152
• Vergi Cennetleri-152
• Fonların Fiziki Olarak Ülke Dışına Çıkarılması-153
• Döviz Büroları-154
• Ticarete Dayalı Aklama-154
• Karapara Aklamada Alternatif Havale Sistemleri-154
• Karapara ve Yolsuzluk İlişkisi-157
• Karapara İle Mücadele-159
• Sonuç-161
• Kaynakça-162
• DERİN DEVLETİN MAŞASI OLARAK ORGANİZE SUÇLAR-163
• Giriş-163
• Derin Devlet Kavramı-164
• Derin Devlet Örnekleri-166
• Yunanistan'da Derin Devlet Faaliyetleri-167
• İspanya'da Derin Devlet Faaliyetleri-169
• İtalya'da Derin Devlet Faaliyetleri-171
• Türkiye'de Derin Devlet-175
• Derin Devlet Organize Suç ilişkisi-185
• Sonuç-189
• Kaynakça-192
• ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE-195
• Giriş-195
• Organize Suç Örgütleriyle Mücadelede Yapılması Gerekenler-196
• Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi-196
• Hukuksal Düzenlemelerin Yapılması-198
• Mali Düzenlemelerin Yapılması-199
• Teknolojik Gelişmelerden Yararlanılması-200
• Sivil Toplumun Güçlendirilmesi-201
• Sınıraşan Suçların Gelişiminde Yeni Oluşumların Takip Edilmesi-202
• Sonuç-203
• Kaynakça-203