Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları
- | Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Genel Bilgiler ve Uluslararası Belgeler |
- | Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu |
- | 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen Tedbirler |
İÇİNDEKİLER 5
KISALTMALAR 11
GİRİŞ 13
BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER VE ULUSLARARASI BELGELER
I TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BİLGİLER 17
A KARAPARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI 17
B KAYITDIŞI EKONOMİ VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI 19
C MALVARLIĞI DEĞERİ KAVRAMI VE SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASI 20
D GENEL OLARAK SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİN AKLANMA AŞAMALARI 21
1 Yerleştirme 21
2 Ayırma 23
3 Bütünleştirme 23
E SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ BAŞLICA
YÖNTEMLERİ 23
II KARAPARANIN VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA
İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER 25
A ABD’DEKİ DÜZENLEMELER 25
1 Karaparanın Aklanmasına Yönelik Düzenlemeler 25
2 Terörün Finansmanını Önlemeye Yönelik Düzenlemeler 26
B KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
OECD MALİ ÇALIŞMA GRUBU’NUN (FATF) TAVSİYELERİ 27
C BASEL KOMİTESİ İLKELER BİLDİRİSİ (12 ARALIK 1988) 28
D SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ 28
1 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi 1988) 28
2 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi 2000) 29
E SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ 31
1 Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,
Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına Hakkında (141 Sayılı)
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu 1990) 31
2 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması,
Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanı Hakkında (198 Sayılı)
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi 2005) 32
F SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFLERİ 32
1 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
(27 Haziran 1980 Tarih ve R- 80/10 Sayılı) Tavsiye Kararı 32
2 Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa
Topluluğu (1991/308 Sayılı) Konsey Direktifi 33
3 Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı
Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik
(2005/60/EC Sayılı)Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 34
4 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (2015/849 Sayılı)
Finansal Sistemin Kara Para Aklama veya Terörün
Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin
Direktifi 35
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇTAN KAYNAKLANAN
MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
I SUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 37
A SUÇUN HUKUKİ KONUSU 37
B SUÇUN MADDİ KONUSU 39
C SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU 40
D ÖNCÜL SUÇ 42
E ÖNCÜL SUÇ AÇISINDAN 4208 SAYILI KANUN İLE
TCK m 282 ARASINDA ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANMA 43
F ÖNCÜL SUÇUN VARLIĞININ TESPİTİ 45
G ÖNCÜL SUÇA İLİŞKİN KOŞULLAR 49
II SUÇUN UNSURLARI 51
A SUÇUN MADDİ UNSURU 51
1 Genel Olarak 51
2 Suç Kaynaklı Malvarlığı Değerini Gizlemek veya Aklamak
Amacıyla İşlemlere Tabi Tutmak 53
3 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına
Çıkarmak 54
B HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 54
C SUÇUN MANEVİ UNSURU 55
III SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ VE NİTELİKLİ HALLERİ 56
A SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ 56
1 Teşebbüs 56
2 İştirak 57
3 İçtima 57
B SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 58
1 Suçun Kamu Görevlisi veya Belli Bir Meslek Sahibi Kişi
Tarafından İşlenmesi 58
2 Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 59
C SUÇUN TÜZEL KİŞİ YARARINA İŞLENMESİ 60
D ETKİN PİŞMANLIK 61
IV AKLANMIŞ GELİRLERİ SATIN ALMAK, KABUL ETMEK,
BULUNDURMAK VEYA KULLANMAK SUÇU (TCK m282/2) 63
A GENEL BİLGİLER 63
B SUÇUN UNSURLARI 64
C SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ VE NİTELİKLİ HALLERİ 66
V SUÇA İLİŞKİN MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ 67
A GENEL BİLGİLER 67
B AKLAMA SUÇUNA UYGULANABİLECEK CEZA
MUHAKEMESİ TEDBİRLERİ 68
1 Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 68
2 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 69
3 Teknik Araçlarla İzleme 70
C 5549 SAYILI KANUNA GÖRE AKLAMA SUÇUNA ÖZGÜ
KORUMA TEDBİRLERİ 70
1 Taşınmaz Hak ve Alacaklara Elkoyma 70
2 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 71
3 Kontrollü Teslimat 72
D HAZİNENİN SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATIYLA DAVAYA
KATILIP KATILAMAYACAĞI SORUNU 73
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN TEDBİRLER
I 5549 SAYILI KANUNUN YAPISI VE NİTELİĞİ 77
A 5549 SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 77
B MALÎ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 78
II 5549 SAYILI KANUNA GÖRE YÜKÜMLÜLERİN
SORUMLULUĞU 80
A 5549 SAYILI KANUNDAKİ SUÇLAR VE YAPTIRIMLAR 80
1 Yükümlülük İhlâlinde Adli Ceza 80
2 Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi 81
B YÜKÜMLÜLÜK İHLÂLİNDE İDARÎ CEZA 81
1 Genel Olarak Yükümlüler ve Sorumlulukları 81
2 Müşterinin Kimlik Tespitinin Yapılmaması 83
3 Şüpheli İşlemlerin Bildirilmemesi 83
4 Eğitim ve Denetim Tedbirlerinin Alınmaması 83
5 Bilgi Verme Yükümlülüğünün İhmali 84
6 Elektronik Tebligat Hükümlerine Aykırı Davranmak 84
7 Gümrük İdaresine Doğru Bilgi Vermemek 85
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I TERÖR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER 87
A GENEL OLARAK TERÖR VE TERÖRİZM 87
B TERÖRİZMİN FİNANSMANI 89
C TERÖRÜN FİNANSMANINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ULUSLARARASI DÜZENLEMLER 91
1 Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası
Sözleşme 91
2 Mali Eylem Görev Grubu’nun Terörizmin Finansmanına
İlişkin 9 Özel Tavsiyesi 93
3 Terörizmin Finansmanına Dair Avrupa Birliği Bünyesindeki
Belgeler 94
II 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNUN GENEL YAPISI VE KAPSAMI 95
A 6415 SAYILI KANUNUN YAPISI VE KAPSAMI 95
B 6415 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN MALVARLIĞININ
DONDURULMASI TEDBİRİ 96
III TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 99
A SUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 99
B SUÇUN UNSURLARI 102
1 Suçun Maddi Unsuru 102
2 Suçun Manevi Unsuru 104
C SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, NİTELİKLİ HALLERİ
VE İÇTİMA HÜKÜMLERİ 105
D TERÖRİZMİN FİNASMANI SUÇUNA İLİŞKİN
MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ 106
SONUÇ 107
KAYNAKÇA 111
-
%1250,00 TL247,50 TL
-
-
-
-